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艾格蒙聯盟The Egmont Group of Financial Intelligence Units是一個非正式組織,由各地的金融情報單位(Financial Intelligence UnitsFIU)組成。

有鑑於國際經濟犯罪猖獗,尤其透過洗錢(money laundering)讓不法所得透過轉帳變成合法,加上國際恐怖主義橫行影響世界安全,為防止恐佈分子獲得資金遂行犯罪,1995年6月,美國、英國、法國、比利時等二十四個國家、七大工業國金融行動工作小組(Financial Action Task Force, FATF)、國際貨幣基金(International Monetary Foundation,IMF)等八大國際組織,有鑑於打擊洗錢犯罪,唯有透過國際合作,加強彼此情報交換及人員訓練,才能事半功倍。他們在比利時首都布魯塞爾的「艾格蒙宮」(Palais d’Egmont-Arenberg)集會,籌設一個能交換有關不法洗錢及預防恐怖分子獲得資助的情報網的非正式組織,以開會地取名「艾格蒙聯盟」。

「艾格蒙聯盟」的全稱是「Egmont Group of Financial Intelligence Units」,重點在於後面的FIU (Financial Intelligence Units),也就是各國的金融情報單位,它要求各FIU必須是各國調查與偵辦金融犯罪的專責機構。 1995年「艾格蒙聯盟」剛成立時只有14個FIU,但至今全球已有108個FIU加入。目前聯盟設立一個由14個會員
組成艾格蒙委員會,以及法律、營運、訓練、資訊科技及外部聯繫等5個工作小組;近年為了讓聯盟運作以及與其他國際組織交流聯繫,另在加拿大多倫多市設立秘書處。 台灣是在1998年以調查局的洗錢防制中心(Money Laundering Prevention Center,MLPC)名義加入,成為FIU一員。

FIU作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗錢或恐怖主義組織。FIU通常不是執法機構。FIU的任務是分析和處理收集到的信息。如果非法活動被找到了足夠的證據,相關證據將被交給公訴機關去進一步處理。

網站:http://www.egmontgroup.org/

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